Guía de Aplicación para la Conversión de Capital del Sistema Juro

Al utilizar un pagaré o cualquier tipo de obligación de deuda (es decir, préstamo al consumidor, préstamo estudiantil, préstamo comercial, línea de crédito, hipoteca, deuda corporativa, bono corporativo, etc.) como tipo de instrumento monetario estándar (SMI) para la conversión en unidades de una serie de dinero digital Juro, se le solicitará que presente los siguientes documentos e información con su solicitud de suscripción de conversión de Juro:

(1) Copia legalizada del acuerdo/instrumento

Se requiere una copia totalmente legalizada del SMI respectivo que se convertirá en jurado, incluidos los convenios o políticas que los rijan (según corresponda).

Generalmente, esto se logra mediante una certificación de Apostilla (de países con tratados) o alternativamente con la certificación del Ministerio de Relaciones Exteriores o de la Embajada (según los acuerdos de jurisdicción con los EE. UU.). El SMI que se convierte en juro debe estar acompañado de una traducción certificada al inglés estadounidense (solo para jurisdicciones de habla no inglesa).

Se acepta el envío digital de dichos archivos siempre que se proporcione una traducción certificada de los mismos al inglés estadounidense (para jurisdicciones donde no se habla inglés, según corresponda).

(2) Exclusividad de la Materia

Una declaración jurada completamente legalizada de todos los beneficiarios o sus representantes legales que afirme que no hay ningún proceso legal ni actividades de cobro pendientes en relación con el SMI que se está convirtiendo en juro en el momento de la solicitud de conversión.

Todas las declaraciones juradas deberán estar legalizadas por notario, y para las declaraciones juradas realizadas fuera de EE. UU., se deberá proporcionar una certificación de Apostilla (de países con los que se ha firmado un tratado) o, alternativamente, una certificación del Ministerio de Relaciones Exteriores o de la Embajada (según los acuerdos de jurisdicción con EE. UU.). Todas las declaraciones juradas deben ir acompañadas de una traducción certificada al inglés estadounidense (solo para jurisdicciones de habla no inglesa).

(3) Propósito de la emisión

Se requiere una copia certificada fiel de los archivos de origen, incluidos los acuerdos, transacciones, comercio, negocios o actividades por las cuales existe el SMI en primer lugar. Esto debe incluir todos los informes que identifican garantías, valoraciones, valoraciones, pólizas de seguro, contingencias y evaluación de capacidades del deudor/emisor, y el historial completo de transacciones perteneciente al SMI.

Se acepta la presentación digital de dichos archivos siempre que se proporcione una traducción certificada de los mismos al inglés estadounidense (para jurisdicciones donde no se habla inglés).

(4) Intereses de seguridad

Se requiere una copia completamente legalizada de cualquier presentación de interés de seguridad y pólizas de seguro/bonos de cumplimiento (es decir, reclamos legales exigibles o gravámenes sobre garantías que se han comprometido, presentaciones de UCC, presentaciones de hipotecas, etc.) pertenecientes al SMI (si corresponde).

(5) Divulgación de beneficiarios

Junto con el expediente de presentación se requiere un libro de contabilidad de todos los beneficiarios y deudores (incluidos todos los datos de contacto y la información de “conozca a su contraparte”) del SMI que se está convirtiendo.

(6) Distribuciones de la CCJS

Se requiere con el expediente de presentación de la CCJS un libro mayor de la distribución prorrateada a los beneficiarios del SMI que se está convirtiendo en Dinero Digital Juro, incluidas las Cuentas de la Red Central Juro que se acreditarán con el juro tras la conversión, para cada uno de los beneficiarios. La titularidad de una Cuenta de la Red Central Juro activa es un prerrequisito para una conversión de capital del Sistema Juro para los beneficiarios reales del SMI que se está convirtiendo; sin embargo, la Membresía Juri de los deudores o emisores del SMI no es un prerrequisito para la conversión.

(7) Divulgación de obligaciones

Junto con el expediente de presentación al CCJS se requiere un libro de contabilidad de las obligaciones prorrateadas de los deudores del SMI que se convierte en dinero digital juro, incluidos todos los gravámenes o cargas sobre los títulos de propiedad de los mismos.

(8) Miembros de la Juri ™

Confirmación de membresía de la Organización Juro de cada uno de los beneficiarios de la conversión del SMI a Dinero Digital Juro. La membresía Juri es un requisito previo para la conversión de capital del Sistema Juro (CCJS).

(9) Registro de Transferencias

Si el SMI que es objeto de la solicitud de conversión de jurado se vendió, se asignó o el estado de propiedad y/o beneficiario se transfirió de otra manera a una parte que no figura en la copia certificada original de la letra de cambio (es decir, a través del nombramiento de un fideicomisario, receptor, administrador sucesorio, etc.), entonces también se deberá presentar lo siguiente con la solicitud:

• Un instrumento completamente legalizado para cada respectiva transferencia de propiedad y/o estatus de beneficiario en el SMI con certificación de Apostilla (de países con tratados), o con certificación del Ministerio de Relaciones Exteriores o Embajada (según los acuerdos de jurisdicción con los EE. UU.). Todos los documentos deben estar acompañados de una traducción certificada al inglés americano (solo para jurisdicciones de habla no inglesa).
• Como alternativa, es aceptable una póliza de seguro de título activa para el SMI que se está convirtiendo, que beneficiará a la Organización Juro en el momento de la transferencia, en lugar del libro de transferencia.

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Tras la aprobación de la CCJS

Contribución al patrimonio del fideicomiso. 

De acuerdo con los términos y condiciones del contrato de fideicomiso, en consideración a que el o los solicitantes aporten todos los derechos, reclamos, propiedad, título y titularidad asociados a los respectivos instrumentos monetarios estándar (“SMI”) sujetos a la conversión de capital del Sistema Juro (CCJS) al patrimonio fiduciario de la Organización Juro; se emitirá el monto nominal de Dinero Digital Juro de la serie apropiada y se asignará al beneficiario o beneficiarios solicitantes (según corresponda).

Costes accesorios derivados de la transferencia de título.

El/los solicitante(s) se comprometerán a pagar cualquier costo auxiliar asociado con el registro y transferencia de la propiedad (y cualquier interés de seguridad) en nombre del patrimonio fiduciario de la Organización Juro del SMI sujeto al CCJS.

Límites de transacciones de la CCJS y asuntos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales

No existe un valor máximo para las conversiones de capital del Sistema Juro (CCJS). Sin embargo, cualquier Cuenta de la Red Central de Juro que alcance o vaya a alcanzar un monto de depósito o un valor de transacción acumulado que supere los $10,000.00 USD (o su equivalente en otra moneda) en cualquier momento dentro de un año calendario, deberá proporcionar un comprobante de domicilio para agregarlo a su perfil de Miembro de Juri™ y deberá proporcionar su número de identificación fiscal para su domicilio. Cuando los Miembros de Juri abran una cuenta de inversión u operen en los Estados Unidos, si existe un número de identificación fiscal de EE. UU., también será necesario al alcanzar el umbral de $10,000. Alternativamente, se obtendrá un número de identificación fiscal de EE. UU. para fines de informes.

AVISO

Las titulizaciones de grandes carteras de un único tipo de SMI pueden utilizarse para someterse a un único proceso de suscripción de Juro Conversion por una tarifa de paquete reducida en lugar de solicitudes individuales.